Menu

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2014

 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΛΤΑ Α.Ε
Αδριανουπόλεως 45
160 70 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Τηλ: 210 7648830, 210 3353894
Fax : 210 7649241
 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
 
 
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην 15η Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 30η Ιουνίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ, Απελλού 1, 8ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
 
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης πέμπτης (15ς) εταιρικής χρήσης, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
 
2. Διανομή των κερδών
 
1. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την δέκατη πέμπτη (15η) εταιρική χρήση.
 
4. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν στη χρήση 2013 και προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2014.
 
5. Εκλογή ελεγκτών (τακτικών και αναπληρωματικών) για τη διαχειριστική χρήση 1/1 - 31/12/2014 και καθορισμός της αμοιβής τους.
 
6. Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών από τόκους repos (άρθρο 72 του ν. 4172/2013 σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994).
 
7. Άλλα θέματα.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
 
 
 
 
ΚΩΣΤΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ
 
yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr space yme.gr